KuCoin sob escrutínio por lavagem e ameaças legais

KuCoin é acusada de facilitar lavagem de US$ 250 mil via KYC comprado. Há denúncias de ameaças legais, mas a exchange não respondeu e não há confirmação judicial.

A KuCoin está novamente sob escrutínio após alegações do investigador blockchain ZachXBT de que US$ 250.000 em criptomoedas roubadas, ligadas ao malware Atomic Stealer em agosto de 2025, foram lavadas por meio de endereços de depósito da exchange. Segundo ZachXBT, os envolvidos teriam utilizado contas com verificação KYC comprada ou de terceiros, empregando identidades falsas para burlar os controles de compliance. O investigador compartilhou endereços de carteiras e depósitos supostamente ligados à KuCoin, além de publicar uma mensagem atribuída ao suporte da exchange, alertando que alegações falsas podem resultar em ação judicial. A situação ganhou destaque após o membro da comunidade DNBWIZARD divulgar capturas de tela no X, acusando a KuCoin de ameaças legais. Até o momento, a KuCoin não se pronunciou publicamente nem confirmou a autenticidade das mensagens. As alegações não foram validadas por tribunal ou investigação oficial, levantando preocupações sobre as práticas de compliance e a postura da exchange diante de casos de fraude.