CBI prende CTO da Darwin Labs por fraude cripto GainBitcoin
6.7 Security CBI prende CTO da Darwin Labs por envolvimento no golpe cripto GainBitcoin, que causou prejuízo de 80.000 Bitcoin. Autoridades investigaram mais de 60 locais.
O Departamento Central de Investigação da Índia (CBI) prendeu Ayush Varshney, cofundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs Private Limited, por envolvimento no caso de fraude em criptomoedas GainBitcoin. Considerado um dos maiores esquemas cripto do país, o golpe teria causado prejuízos de até 80.000 Bitcoin, cerca de US$ 790 milhões, afetando aproximadamente 8.000 investidores. A GainBitcoin, criada em meados da década de 2010, prometia altos retornos mensais por meio de um modelo de pirâmide e marketing multinível. Quando os depósitos diminuíram, os pagamentos passaram a ser feitos em MCAP token, de valor inferior. A Darwin Labs teria desenvolvido a infraestrutura tecnológica do esquema, incluindo plataforma de investidores, sistemas de pagamento, carteira e o próprio token MCAP. As autoridades realizaram buscas em mais de 60 locais no país como parte da investigação, conduzida sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Tecnologia da Informação. O caso evidencia os riscos e o aumento da fiscalização regulatória no mercado cripto indiano.
