Daren Li pega 20 anos por fraude cripto de US$ 73 mi nos EUA
6.6 Security Daren Li foi condenado à revelia a 20 anos por liderar um golpe de US$ 73 milhões em criptomoedas, com vítimas nos EUA e operações no Camboja.
Um tribunal federal dos EUA condenou Daren Li, cidadão com dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, a 20 anos de prisão por liderar uma fraude global de criptomoedas e lavagem de dinheiro no valor de US$ 73 milhões. A sentença foi proferida à revelia, após Li remover seu dispositivo de monitoramento eletrônico e fugir da supervisão judicial. Segundo os promotores, o esquema visava vítimas americanas por meio de redes sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsos, utilizando a tática conhecida como "pig butchering" para ganhar confiança antes de extrair fundos. A operação era coordenada a partir de centros de fraude no Camboja e envolvia vários co-conspiradores, dos quais oito já se declararam culpados. Pelo menos US$ 73,6 milhões passaram por contas bancárias e empresas de fachada nos EUA antes de serem convertidos em criptomoedas. O Camboja tornou-se um polo para esse tipo de golpe, gerando grandes fluxos ilícitos de criptoativos. As autoridades seguem colaborando com órgãos internacionais para localizar e extraditar Li.
