EUA sancionam rede cripto norte-coreana por fraude de US$ 800 mi

EUA sancionam seis pessoas e duas entidades por esquema norte-coreano que usou falsos profissionais de tecnologia para obter US$ 800 milhões em cripto, financiando armas. Foram congeladas 21 carteiras e atingidos facilitadores globais.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a seis indivíduos e duas entidades ligados a um esquema norte-coreano que arrecadou quase US$ 800 milhões em 2024. O grupo empregava falsos profissionais de tecnologia em empresas globais, inclusive nos Estados Unidos, utilizando identidades roubadas e documentos falsificados para conseguir empregos, principalmente em setores de tecnologia e blockchain. Grande parte dos rendimentos, pagos em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, foi enviada à Coreia do Norte para financiar programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos, violando sanções dos EUA e da ONU. O Office of Foreign Assets Control (OFAC) congelou 21 endereços de carteiras em várias blockchains e mirou facilitadores na Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Espanha. As sanções também atingiram uma empresa vietnamita acusada de lavar US$ 2,5 milhões em criptoativos para a rede. Alguns trabalhadores instalaram malware em sistemas corporativos para roubar dados e exigir resgates, evidenciando o uso contínuo de ativos digitais em fraudes e evasão de sanções.