Senadores democratas pedem investigação da Binance

Senadores democratas pedem investigação da Binance por possíveis violações de sanções ao Irã e questionam cumprimento de acordo de 2023.

Um grupo de onze senadores democratas solicitou ao Departamento de Justiça e ao Tesouro dos EUA que iniciem uma investigação formal sobre a Binance. A preocupação central é o possível descumprimento das sanções dos EUA pela exchange de criptomoedas, especialmente em relação a transações envolvendo o Irã. Na carta enviada, os senadores citam reportagens e investigações internas que sugerem que bilhões de dólares em ativos digitais podem ter passado pela Binance para entidades iranianas, incluindo grupos supostamente ligados ao terrorismo, como os Houthis e a Guarda Revolucionária Islâmica. Os legisladores também questionaram se a Binance está cumprindo os termos do acordo federal firmado em 2023 com autoridades dos EUA e destacaram conexões da empresa com projetos de cripto apoiados pela família Trump. A Binance negou as acusações e reafirmou seu compromisso com a conformidade. Os senadores buscam uma revisão abrangente dos programas de compliance da empresa.