CRA повернуло $100 млн з криптоаудитів, Dapper Labs під прицілом

CRA повернуло понад $100 млн завдяки аудитам у сфері криптовалют, зокрема щодо користувачів Dapper Labs, але стикається з труднощами у кримінальному переслідуванні через анонімність і технічні бар’єри.

Агентство доходів Канади (CRA) посилило заходи щодо забезпечення податкової дисципліни серед користувачів криптовалют, зокрема, зосередивши увагу на Dapper Labs — відомій NFT-платформі. За останні три роки CRA повернуло понад 100 мільйонів доларів шляхом аудиту понад 200 справ, пов’язаних із криптовалютою, однак з 2020 року не було порушено жодної кримінальної справи. За оцінками агентства, близько 40% користувачів криптоплатформ або не подають податкові декларації, або мають високий ризик недотримання вимог, при цьому 15% взагалі не подають декларації, а 30% декларантів віднесені до групи високого ризику. CRA використовує судові розпорядження для отримання інформації, наприклад, щодо 2 500 користувачів Dapper Labs — це лише другий випадок, коли канадський суд ухвалює подібне рішення. Попри успіхи у цивільних справах, кримінальні переслідування ускладнені анонімністю цифрових активів, обмеженими ресурсами та технічними труднощами. CRA продовжує роз’яснювати податкові зобов’язання щодо криптоактивності та планує подальші регуляторні кроки, зокрема нове законодавство щодо стейблкоїнів і створення спеціального агентства з фінансових злочинів до 2026 року.