Edward Zimbardi 165 milyon dolarlık Ponzi iddiası

Edward Zimbardi, 165 milyon dolarlık kripto Ponzi şeması iddiasıyla ABD'ye iade edildi; %25 aylık getiri vaat etti, fonları kötüye kullandı ve lüks harcamalar yaptı.

Edward Zimbardi, 59 yaşında, Fiji'den ABD'ye iade edilerek The Crypto Program adıyla bilinen 165 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi şemasını organize ettiği iddiasıyla federal suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılar, Zimbardi'nin Haziran 2022 ile Ağustos 2023 arasında yatırımcılara reklam paketleri sunarak sabit %25 aylık getiri vaat ettiğini belirtiyor. Bu süreçte binlerce yatırımcı, Zimbardi'nin kontrolündeki cüzdanlara 165 milyon dolardan fazla kripto para gönderdi. Yetkililer, vaat edilen reklam alımlarının gerçekleşmediğini, Zimbardi'nin 34 milyon dolardan fazlasını spekülatif döviz işlemlerinde kaybettiğini ve yeni yatırımcıların fonlarını eski katılımcılara ödeme yapmak için kullandığını açıkladı. Ayrıca, en az 10 milyon doların kişisel harcamalara, oğluna ev almak ve lüks ürünler gibi giderlere aktarıldığı iddia ediliyor. Şema Ağustos 2023'te çöktü ve yatırımcılar fonlarını geri alamadı. Zimbardi, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. FBI, mağdurlar için bir bildirim portalı açtı ve Haziran 2023'te The Crypto Program'a karşı durdurma emri verildi.