Binance: Mais de US$ 75 bi em cripto ilícito on-chain

Fundos ilícitos em cripto superaram US$ 75 bi em 2025, alta de 28%, mas seguem abaixo de 1% do volume. Compliance e transparência blockchain dificultam lavagem e rastreio.

Relatórios da Binance Research mostram que transações ilícitas em cripto representam menos de 1% do volume total on-chain. No entanto, o valor absoluto de fundos ilícitos retidos em blockchains ultrapassou US$ 75 bilhões em 2025, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao reforço da fiscalização e das medidas de compliance, que dificultam a lavagem de dinheiro. A transparência e imutabilidade dos registros em blockchain permitem que investigadores rastreiem ativos ilícitos em múltiplas carteiras, enquanto ferramentas como Know Your Transaction (KYT) e Know Your Customer (KYC) bloqueiam a conversão em dinheiro. Emissores de stablecoins podem congelar fundos suspeitos, e autoridades podem apreendê-los diretamente. A capacidade limitada de mixers de cripto também dificulta tentativas de lavagem, com US$ 1 bilhão levando mais de 100 dias para ser processado. Apesar do valor elevado, a atividade ilícita segue sendo uma fração pequena do ecossistema cripto, destacando a eficácia dos sistemas de compliance e análise blockchain.