EUA apreendem US$ 400 mi em cripto do mixer Helix
6.7 Security EUA apreendem mais de US$ 400 milhões do mixer Helix, usado para lavar fundos ilícitos. O operador foi condenado à prisão e à perda de bens.
As autoridades dos EUA concluíram a apreensão de mais de US$ 400 milhões em ativos ligados ao mixer de criptomoedas Helix, da darknet. Entre 2014 e 2017, o Helix processou cerca de 354.468 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 311 milhões na época, sendo amplamente utilizado para lavar receitas de atividades ilegais, especialmente de mercados de drogas online. O serviço funcionava agrupando e redistribuindo criptomoedas para ocultar suas origens e destinos, dificultando o rastreamento das transações. Os ativos apreendidos incluem criptomoedas, imóveis e contas financeiras. Larry Dean Harmon, operador do Helix, declarou-se culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em 2021 e foi condenado, em novembro de 2024, a 36 meses de prisão, três anos de liberdade supervisionada e à perda de fundos e propriedades. A ação do Departamento de Justiça dos EUA representa um passo importante no combate a operações financeiras ilegais no setor de criptoativos.
