Arnaques crypto en hausse après la date limite MiCA

Les arnaques à l’usurpation d’identité explosent après MiCA : des fraudeurs se font passer pour des régulateurs ou plateformes crypto pour voler les actifs. Les autorités appellent à la vigilance.

La fin de la période de transition du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), le 1er juillet, a entraîné une forte hausse des arnaques à l’usurpation d’identité visant les utilisateurs de crypto-monnaies. Des criminels se font passer pour des représentants de régulateurs européens comme l’ESMA ou l’AMF, ainsi que pour des employés de plateformes d’échange, afin de tromper les utilisateurs et les inciter à transférer leurs actifs vers des sites ou portefeuilles frauduleux. Ces escroqueries exploitent les avis légitimes de fermeture et de migration, alors que plus de 1 700 entreprises crypto non agréées doivent cesser leurs activités dans l’UE, tandis que seulement 323 ont obtenu une licence. Les autorités rappellent que ni l’ESMA ni les régulateurs nationaux ne demandent aux consommateurs de transférer des crypto-actifs vers des portefeuilles contrôlés par les régulateurs. Elles invitent les utilisateurs à vérifier l’authenticité de toute communication avant d’effectuer un transfert de fonds. Plusieurs autorités européennes signalent une nette augmentation de ces fraudes, les escrocs utilisant de faux sites, documents et comptes de support pour tromper les utilisateurs durant cette période de transition réglementaire.