Polymarket sufre intento de fraude y escrutinio regulatorio
4.1 Security Polymarket sufrió un intento de fraude con tarjetas robadas por $10M; más del 80% de los depósitos fueron bloqueados. El incidente generó escrutinio regulatorio y reformas internas.
En febrero, la plataforma estadounidense Polymarket enfrentó un importante intento de fraude. Estafadores vincularon miles de tarjetas de débito robadas a cuentas, intentando mover al menos $10 millones mediante apuestas y retiros. Durante el pico del ataque, el procesador de pagos Checkout.com identificó y rechazó más del 80% de los depósitos como fraudulentos, muy por encima del promedio del sector, que ronda el 1%. Esto indica que la mayoría de las transacciones ilícitas fueron bloqueadas antes de completarse. Inicialmente, los controles internos exigían que los retiros regresaran a la fuente original del depósito, limitando el movimiento de fondos robados. Sin embargo, esta medida de seguridad fue posteriormente relajada. El personal de cumplimiento expresó preocupaciones, pero según informes, la dirección priorizó el crecimiento sobre el cumplimiento regulatorio. El incidente atrajo la atención de los reguladores, incluida una investigación de la CFTC, y llevó a Polymarket a reforzar sus equipos de cumplimiento y gestión de riesgos. Posteriormente, un fallo de ingeniería expuso cientos de cuentas a posibles tomas de control, evidenciando problemas de seguridad continuos.
