Polymarket: Betrugsversuch und regulatorische Prüfung
4.1 Security Polymarkets US-Plattform wurde im Februar Ziel eines Betrugsversuchs mit gestohlenen Debitkarten im Wert von 10 Mio. USD. Über 80 % der Einzahlungen wurden als betrügerisch erkannt. Der Vorfall führte zu regulatorischer Prüfung.
Im Februar wurde die US-Plattform von Polymarket Ziel eines groß angelegten Betrugsversuchs. Betrüger verknüpften Tausende gestohlene Debitkarten mit Nutzerkonten und versuchten, mindestens 10 Millionen US-Dollar durch Wetten und Auszahlungen zu bewegen. Der Zahlungsdienstleister Checkout.com markierte und lehnte auf dem Höhepunkt über 80 % der Einzahlungen als betrügerisch ab – weit mehr als der Branchenstandard von etwa 1 %. Diese hohe Ablehnungsquote zeigt, dass die meisten betrügerischen Transaktionen frühzeitig blockiert wurden. Interne Kontrollen verlangten zunächst, dass Auszahlungen an die ursprüngliche Einzahlungsquelle zurückgehen, was die Bewegung gestohlener Gelder einschränkte. Diese Schutzmaßnahme wurde später gelockert. Compliance-Mitarbeiter äußerten Bedenken, doch das Management soll Wachstum über regulatorische Konformität gestellt haben. Der Vorfall führte zu regulatorischen Untersuchungen, darunter eine CFTC-Ermittlung, und veranlasste Polymarket, seine Compliance- und Risikomanagement-Teams zu verstärken. Ein späterer technischer Fehler öffnete zudem Hunderte Konten für potenzielle Übernahmen.
