Malone Lam enfrentará audiencia por robo de Bitcoin y caso RICO

Malone Lam enfrentará una audiencia por el presunto robo de 4,100 Bitcoin, valorados hasta $245 millones, usando ingeniería social. Es el primer caso RICO vinculado a Bitcoin en EE. UU.

Malone Lam, un singapurense de 22 años, comparecerá ante un tribunal federal en Washington, D.C., para una audiencia de acuerdo de culpabilidad por el presunto robo de más de 4,100 Bitcoin, valorados entre $230 y $245 millones en ese momento. Según los fiscales, Lam lideró un grupo que empleó tácticas de ingeniería social, haciéndose pasar por representantes de Google y del exchange Gemini para engañar a un inversor y obtener acceso remoto y códigos de seguridad. El grupo, llamado Social Engineering Enterprise, operó desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, utilizando bases de datos de cripto robadas y, en algunos casos, robos domiciliarios para sustraer hardware wallets. Dieciocho personas han sido acusadas; diez ya se declararon culpables y se espera que Lam sea el undécimo. El grupo gastó millones en artículos de lujo antes de los arrestos en septiembre de 2024. Este caso es el primero en aplicar la Ley RICO a un delito relacionado con Bitcoin en EE. UU.