CFTC impone multa de $288M a EminiFX por esquema Ponzi cripto

4.6 Regulation

20 oct, 2026

Eddy Alexandre y EminiFX deberán pagar más de $288 millones por un esquema Ponzi. La CFTC priorizó la restitución a víctimas y prohibió su actividad en commodities.

Un tribunal federal ordenó a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX pagar más de $288 millones tras ser hallados responsables de operar un esquema Ponzi. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó el caso, resultando en una sentencia que incluye $228,58 millones en restitución, $15,05 millones en devolución de ganancias ilícitas y una multa civil de $45,15 millones. EminiFX recaudó más de $262 millones de más de 25.000 inversores, prometiendo rendimientos semanales de hasta el 9,99% mediante una supuesta tecnología de trading que no existía. En realidad, las operaciones generaron pérdidas netas superiores a $49 millones y los fondos de nuevos inversores se usaron para pagar a participantes anteriores. El tribunal impuso prohibiciones permanentes a Alexandre y EminiFX para participar en actividades relacionadas con commodities. Hasta julio de 2026, se han devuelto más de $98 millones a más de 28.000 inversores. El fallo prioriza las reclamaciones de los inversores sobre las sanciones gubernamentales y destaca el compromiso de la CFTC en combatir el fraude financiero en el sector cripto.