Tesoro de EE. UU. presiona a Binance por flujos cripto a Irán

El Tesoro de EE. UU. exige mayor cumplimiento a Binance tras informes de flujos cripto hacia Irán, intensificando el escrutinio y afectando el mercado.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aumentado la presión sobre Binance, exigiendo un cumplimiento más estricto de los programas de monitoreo y supervisión. Esto ocurre tras informes de que más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través del exchange hacia entidades vinculadas a Irán entre 2024 y 2025. Estas acciones forman parte de la Operación Furia Económica, una iniciativa estadounidense lanzada en abril de 2026 para interrumpir las redes financieras de Irán y prevenir la evasión de sanciones. El Tesoro ha sancionado wallets supuestamente conectadas al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y ha coordinado con Tether para congelar 344 millones de USDT en la red Tron. Binance ha sido recordado de su obligación de compartir datos y documentos, y las autoridades han solicitado entrevistas con altos ejecutivos e información sobre exempleados. Estos acontecimientos han puesto a Binance bajo renovado escrutinio regulatorio, impactando el precio de su token BNB y reforzando la importancia del cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y sanciones internacionales. Binance afirma cooperar plenamente y fortalecer sus controles de cumplimiento.