US-Finanzministerium verschärft Vorgehen gegen Binance

Das US-Finanzministerium fordert nach Berichten über 1 Mrd. USD an Iran-verbundene Stellen strengere Compliance von Binance und verstärkt die regulatorische Kontrolle.

Das US-Finanzministerium erhöht den Druck auf Binance und fordert strengere Überwachungs- und Kontrollprogramme. Hintergrund sind Berichte, dass zwischen 2024 und 2025 über 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährungen über die Börse an mit Iran verbundene Stellen geflossen sein sollen. Diese Maßnahmen sind Teil der Operation Economic Fury, einer US-Initiative zur Zerschlagung iranischer Finanznetzwerke und zur Verhinderung von Sanktionsumgehungen. Im Zuge dessen wurden Krypto-Wallets sanktioniert, die angeblich mit der iranischen Zentralbank und den Revolutionsgarden in Verbindung stehen. Zudem wurde mit Tether koordiniert, um 344 Millionen USDT im Tron-Netzwerk einzufrieren. Binance wurde aufgefordert, relevante Daten und Dokumente bereitzustellen. Auch Gespräche mit Führungskräften und Informationen zu ehemaligen Mitarbeitern wurden angefordert. Die Entwicklungen rücken Binance erneut in den Fokus der Regulierungsbehörden, beeinflussen den Kurs der BNB-Coin und unterstreichen die Bedeutung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. Binance betont, vollständig zu kooperieren und seine Compliance-Kontrollen zu verstärken.