Reino Unido actúa contra comercio ilegal de cripto P2P

Autoridades británicas allanaron ocho sitios en Londres por comercio ilegal de cripto P2P. La FCA recalcó que no hay operadores P2P registrados en el país y advirtió sobre riesgos de delitos financieros.

Las autoridades del Reino Unido realizaron una operación coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas peer-to-peer (P2P) en Londres, centrándose en ocho ubicaciones sospechosas de facilitar transacciones no registradas. La Financial Conduct Authority (FCA), junto con HM Revenue & Customs y la South West Regional Organised Crime Unit, emitió órdenes de cese y desistimiento en cada sitio y recopiló pruebas para investigaciones penales en curso. Esta acción representa la primera gran operación de la FCA dirigida específicamente contra el comercio ilegal de cripto P2P, marcando una transición de la formulación de políticas a la aplicación activa de la ley. La FCA subrayó que actualmente no existen operadores ni plataformas de cripto P2P registrados que operen legalmente en el Reino Unido. Las autoridades advirtieron que las actividades no registradas presentan riesgos significativos de lavado de dinero y delitos financieros. La operación se llevó a cabo bajo regulaciones contra el lavado de dinero, y se prevén futuras medidas regulatorias para reforzar la supervisión del sector cripto.