EXTRA −10% на всі товари Tangem. До 25 жовт.Арешти за відмивання $7,1 млн через криптовалюти
4.6 Security В ОАЕ та Швеції затримали сімох осіб за відмивання $7,1 млн через криптовалюти. Виявлено зв'язки з організованою злочинністю. Тривають судові процеси.
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів та Швеції затримала сімох осіб у рамках спільної операції проти міжнародної мережі з відмивання грошей. Підозрювані, за даними слідства, перемістили близько 70 мільйонів шведських крон (приблизно $7,1 мільйона) за десять місяців. Ймовірного лідера, громадянина Швеції, якого розшукували за червоним повідомленням Інтерполу, заарештували в ОАЕ. Ще шістьох підозрюваних затримали у Швеції. Групу підозрюють у зборі готівки, отриманої від злочинної діяльності, переказі коштів іншим злочинним організаціям та приховуванні грошей шляхом конвертації у криптовалюти. Слідчі застосували сучасні інструменти для відстеження криптотранзакцій і цифрових доказів, що дозволило виявити фінансові зв'язки з організованою злочинністю та замовними вбивствами. Проти всіх семи підозрюваних розпочато судові процеси. Влада обох країн наголосила на важливості міжнародної співпраці у боротьбі з фінансуванням злочинних мереж.
