Zondacrypto 스캔들: 9,400만 달러 손실과 기소

폴란드 검찰은 전 BitBay 파트너 로만 Ż.를 Zondacrypto 수사에서 사기 및 조직범죄 혐의로 기소했다. 거래소 붕괴로 사용자 손실이 9,400만 달러에 달했다.

폴란드 검찰은 실종된 BitBay 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너 로만 Ż.를 사기 및 조직범죄단체 가담 혐의로 기소했다. 이는 확대 중인 Zondacrypto 수사의 일환이다. 당국은 로만 Ż.가 사용자 자금 780만 즈워티(약 210만 달러) 횡령과 기타 대규모 금융 사기에 연루되었다고 밝혔다. Zondacrypto 거래소(구 BitBay)는 2024년 4월, 고객들이 출금 중단과 최소 9,400만 달러의 손실을 신고한 후 거래를 중단했다. 이와 관련해 3,600건 이상의 민원이 접수됐다. 로만 Ż.는 폴란드 실레시아 지역에서 체포되어 검찰 조사를 받았으며, 모든 혐의를 부인하고 있다. 검찰은 도주 및 수사 방해 우려로 구속영장을 청구했다. 이번 수사는 2022년 수셰크 실종 사건과 병합되었으며, 추가로 여러 명이 체포되고, 거래소 운영 관련 귀중품과 문서가 압수됐다.