Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 26 oct.Extradition pour une escroquerie crypto de 36,9 M$
6.7 Security Zheng Zhao, extradé en Californie, est accusé d’une escroquerie crypto de 36,9 M$ visant 174 Américains. Les fonds étaient blanchis via les Bahamas. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.
Zheng Zhao, un ressortissant chinois de 44 ans, a été extradé des Pays-Bas vers la Californie. Il est accusé d'avoir participé à une escroquerie d’investissement en cryptomonnaie d’un montant de 36,9 millions de dollars. Selon les procureurs, Zhao faisait partie d’un réseau international opérant des centres d’arnaque au Cambodge, ciblant 174 Américains. Le stratagème consistait à contacter les victimes via réseaux sociaux, appels, SMS et sites de rencontres, à gagner leur confiance, puis à les diriger vers de faux sites de trading crypto affichant de faux gains. Les fonds détournés étaient blanchis via des sociétés écrans américaines, transférés à la Deltec Bank aux Bahamas, puis convertis en Tether et envoyés vers des wallets au Cambodge. Huit complices ont plaidé coupable, dont deux condamnés à de la prison. Zhao encourt jusqu’à 20 ans de prison, mais reste présumé innocent.
