Les USA saisissent un domaine birman lié à une arnaque crypto

Les autorités américaines ont saisi un domaine birman utilisé pour des arnaques crypto, lié à des groupes sanctionnés et à de fausses plateformes de trading. Cette opération fait suite à d’importantes pertes et à la suppression d’applications et comptes associés.

Les autorités américaines ont saisi le domaine tickmilleas.com, exploité depuis le complexe Tai Chang, également connu sous le nom de Casino Kosai, à Kyaukhat, en Birmanie. Ce site se présentait comme une plateforme de trading crypto légitime, mais servait à escroquer les victimes en affichant de faux soldes et profits, en les incitant à déposer des fonds et à télécharger des applications mobiles liées à l’arnaque. L’opération était liée à des groupes sanctionnés pour leurs liens avec le crime organisé chinois et la création de centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est. Le FBI a identifié plusieurs victimes ayant perdu leurs investissements via ce domaine. Suite aux alertes du FBI, Google et Apple ont supprimé les applications mobiles concernées, et Meta a fermé plus de 2 000 comptes de réseaux sociaux associés. Le DOJ a noté que ces arnaques commencent souvent par un contact non sollicité sur des applications de rencontre ou les réseaux sociaux, évoluant vers des relations virtuelles incitant les victimes à investir dans des schémas crypto frauduleux. Cette saisie s’inscrit dans une répression plus large contre la fraude crypto dans la région, avec plus de 41 000 cas et 5,8 milliards de dollars de pertes signalés l’an dernier. Interpol a souligné que certaines victimes sont parfois victimes de traite et forcées de participer à ces escroqueries.