Condena por esquema Ponzi cripto en Ohio

Rathnakishore Giri, de Ohio, fue condenado a nueve años de prisión por liderar un esquema Ponzi de criptomonedas de $10 millones, prometiendo altos rendimientos y usando fondos de nuevos inversores.

Rathnakishore Giri, un residente de Ohio de 31 años, ha sido condenado a nueve años de prisión federal y tres años de libertad supervisada por liderar un esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó más de $10 millones de inversores, muchos de la zona de Columbus. Giri se presentaba como un experto en trading de derivados de Bitcoin, prometiendo altos rendimientos sin riesgo y protección garantizada del capital. Sin embargo, operaba un esquema Ponzi clásico, usando fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores y cubrir gastos personales. Cuando los inversores solicitaban retiros, Giri empleaba tácticas de demora y ofrecía explicaciones engañosas. Incluso tras declararse culpable de fraude electrónico en octubre de 2024, continuó solicitando nuevas inversiones mientras estaba en libertad previa al juicio. El caso, investigado por el FBI, resalta los riesgos de fraudes en el sector cripto y la importancia de la vigilancia regulatoria.