Redes chinas dominan lavado cripto global en 2025

El lavado de dinero cripto subió a $82 mil millones en 2025. Redes chinas manejan el 20% del total, procesando $16.1 mil millones, con servicios cada vez más sofisticados y difíciles de rastrear.

El lavado de dinero con criptomonedas ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos cinco años. Según informes de Chainalysis y NS3.AI, los flujos ilícitos globales aumentaron de $10 mil millones en 2020 a más de $82 mil millones en 2025. Las redes de lavado de dinero de habla china (CMLNs) se han consolidado como actores clave, representando cerca del 20% de toda la actividad de lavado conocida. Solo en 2025, estas redes procesaron $16.1 mil millones en cripto ilícito, utilizando más de 1,800 wallets activas y diversos servicios, como brokers, redes de mulas, mesas OTC informales y plataformas que negocian cripto contaminado con descuento. La profesionalización y la operación abierta de estos servicios, especialmente en plataformas como Telegram, han impulsado este crecimiento. Las entradas a las CMLNs superan ampliamente a las de exchanges centralizados o protocolos DeFi, ya que los criminales buscan evitar lugares donde los fondos puedan ser congelados. Estas tendencias suponen grandes desafíos para reguladores y fuerzas del orden a nivel global.